Activos por tres billones de dólares anuales se lavan mundialmente

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (13/FEB/2013).- En el mundo se "lavan" activos por tres billones de dólares anuales, pero esa cifra podría ser sólo la punta del iceberg pues la actividad se ha diversificado a otras áreas como el cibercrimen y el robo de identidad, dijeron expertos.

Los datos sobre el lavado de activos fueron citados por Clemente Vázquez Bello, Presidente de la XIII Conferencia para la Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA) a la que asisten mil 300 banqueros de 45 países.

"Antes era un tema de efectivo y ahora la complejidad de los crímenes es tal que ya no sólo es el tradicional lavado de dinero de drogas o de terrorismo, sino que ahora son mucho más sofisticados", dijo a su vez Grisel Vega, gerente del Banco BCI de Miami y Pesidenta de FIBA.

"La corrupción, el cibercrimen, el robo de identidad y otros crímenes más sofisticados que están avanzando también son temas que tenemos que cuidar para que las instituciones no sean víctimas de estos delitos", subrayó Vega en la primera sesión del encuentro.

Ante el aumento de la actividad criminal y violación de las regulaciones, las multas del gobierno de Estados Unidos se endurecieron en el último año, mientras que el marco regulatorio para la banca corresponsal se hace cada vez más complejo, apuntaron los expertos.

Vázquez Bello enumeró algunos de los bancos sancionados, entre ellos, el holandés ING al que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro estadunidense ordenó pagar a finales del año pasado 619 millones de dólares por violar el régimen de sanciones contra Irán, Cuba y otros países.

A la reunión asisten funcionarios estadounidenses como Chip Poncy, director de la Oficina Contra el Financiamiento al Terrorismo del Departamento del Tesoro, para dar a conocer los últimos avances de las regulaciones para la banca corresponsal.

Poncy recordó que el lavado de activos ha evolucionado mucho tras los ataques a Estados Unidos de Septiembre 11 de 2001 y ahora es una "amenaza global".

Los miembros de FIBA incluyen a bancos de 18 países, abarcando los bancos más grandes de Europa, Estados Unidos y América Latina que son activos en el comercio internacional y finanzas en nuestro hemisferio.