Internacional
Cinco iraníes y un estadounidense acusados de facilitar tecnología a Irán
Seis individuos fueron acusados por un gran de jurado por facilitar material y tecnología para Irán
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (08/JUN/2010).- Cinco iraníes y un estadounidense fueron acusados hoy por un gran jurado de facilitar material y tecnología para que Irán lanzara desde Rusia un satélite equipado con una cámara en 2005, informó hoy el Departamento de Justicia.
Según el jurado, los acusados violaron la Ley de Blanqueo de Dinero y Potencias Económicas Emergentes Internacionales.
Los acusados son Nader Modanlo, de 49 años, nacido en Irán pero naturalizado estadounidense; Hamid Malmiarian, de 53 años; Reza Heidari, de 52 años; Mohammad Modares, de 44 años; Abdol Mehrdad, de 43 años, y Sirous Naseri, de 55 años, todos ellos iraníes.
Modanlo fue arrestado esta mañana, mientras que el resto siguen prófugos.
"La acusación alega que los demandados violaron el embargo comercial a Irán mediante la creación de una empresa pantalla para ocultar que suministraban bienes, tecnología y servicios a Irán a cambio de millones de dólares", indicó el fiscal del distrito de Maryland, Rod J. Rosenstein
El embargo comercial a Irán prohíbe a los estadounidenses dar suministro de bienes, tecnología y servicios a Irán directa o indirectamente.
Según la acusación, entre enero de 2000 y hasta el 27 de noviembre de 2007, los seis diseñaron un sistema para evadir el embargo, utilizando empresas falsas para ocultar sus operaciones y las transacciones que recibían.
En 1992, Modanlo era el principal propietario y presidente de la compañía Final Analysis Inc. (FAI), con sede en Maryland, que se dedicaba a proporcionar tecnología espacial.
En 1994, la empresa se puso en contacto con Polyot, una compañía aeroespacial propiedad del Gobierno de la Federación de Rusia, ofreciendo servicios para el lanzamiento de satélites.
Entre 1995 y 2000, la FAI y Polyot diseñaron, construyeron y pusieron en órbita un satélite y un sistema de comunicaciones.
Como requiere la ley, Modanlo obtuvo los certificados de exportación de EE.UU. y el lanzamiento de los satélites de telecomunicaciones y otros equipos en Rusia.
Sin embargo, la acusación alega que a partir de 2000, Modanlo firmó un acuerdo con Polyot y un cliente de Irán para construir y lanzar un satélite y una estación terrestre en diciembre de 2001.
Entre esa fecha y abril de 2002, Modanlo, Naseri, Heidari y Malmirian viajaron a un país extranjero -que no se especifica- a buscar un intermediario para formar una compañía llamada Prospect Telecom para ocultar la participación iraní como inversor y abrieron una cuenta en el exterior a nombre de esta empresa.
La acusación alega que Modanlo y Heidari proporcionaron información falsa sobre Prospect Telecom durante un proceso de bancarrota para ocultar el interés de los iraníes en la compañía.
Los acusados enfrentan una sentencia máxima de cinco años de prisión por conspiración y una multa de 10 millones de dólares.
Modanlo, Heidari, Mehrdad y Modares se enfrentan además a una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero.
Modanlo también se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel por cada uno de los tres cargos de violación del embargo.
El subsecretario de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (ICE), John Morton, subrayó que este caso "debe enviar un mensaje a aquellos que tratan de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos violando nuestras leyes".
Por su parte, la agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS) a cargo de la investigación criminal, Rebecca Sparkman, subrayó que su departamento ha intensificado sus esfuerzos contra el fraude internacional.
Según el jurado, los acusados violaron la Ley de Blanqueo de Dinero y Potencias Económicas Emergentes Internacionales.
Los acusados son Nader Modanlo, de 49 años, nacido en Irán pero naturalizado estadounidense; Hamid Malmiarian, de 53 años; Reza Heidari, de 52 años; Mohammad Modares, de 44 años; Abdol Mehrdad, de 43 años, y Sirous Naseri, de 55 años, todos ellos iraníes.
Modanlo fue arrestado esta mañana, mientras que el resto siguen prófugos.
"La acusación alega que los demandados violaron el embargo comercial a Irán mediante la creación de una empresa pantalla para ocultar que suministraban bienes, tecnología y servicios a Irán a cambio de millones de dólares", indicó el fiscal del distrito de Maryland, Rod J. Rosenstein
El embargo comercial a Irán prohíbe a los estadounidenses dar suministro de bienes, tecnología y servicios a Irán directa o indirectamente.
Según la acusación, entre enero de 2000 y hasta el 27 de noviembre de 2007, los seis diseñaron un sistema para evadir el embargo, utilizando empresas falsas para ocultar sus operaciones y las transacciones que recibían.
En 1992, Modanlo era el principal propietario y presidente de la compañía Final Analysis Inc. (FAI), con sede en Maryland, que se dedicaba a proporcionar tecnología espacial.
En 1994, la empresa se puso en contacto con Polyot, una compañía aeroespacial propiedad del Gobierno de la Federación de Rusia, ofreciendo servicios para el lanzamiento de satélites.
Entre 1995 y 2000, la FAI y Polyot diseñaron, construyeron y pusieron en órbita un satélite y un sistema de comunicaciones.
Como requiere la ley, Modanlo obtuvo los certificados de exportación de EE.UU. y el lanzamiento de los satélites de telecomunicaciones y otros equipos en Rusia.
Sin embargo, la acusación alega que a partir de 2000, Modanlo firmó un acuerdo con Polyot y un cliente de Irán para construir y lanzar un satélite y una estación terrestre en diciembre de 2001.
Entre esa fecha y abril de 2002, Modanlo, Naseri, Heidari y Malmirian viajaron a un país extranjero -que no se especifica- a buscar un intermediario para formar una compañía llamada Prospect Telecom para ocultar la participación iraní como inversor y abrieron una cuenta en el exterior a nombre de esta empresa.
La acusación alega que Modanlo y Heidari proporcionaron información falsa sobre Prospect Telecom durante un proceso de bancarrota para ocultar el interés de los iraníes en la compañía.
Los acusados enfrentan una sentencia máxima de cinco años de prisión por conspiración y una multa de 10 millones de dólares.
Modanlo, Heidari, Mehrdad y Modares se enfrentan además a una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero.
Modanlo también se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel por cada uno de los tres cargos de violación del embargo.
El subsecretario de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (ICE), John Morton, subrayó que este caso "debe enviar un mensaje a aquellos que tratan de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos violando nuestras leyes".
Por su parte, la agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS) a cargo de la investigación criminal, Rebecca Sparkman, subrayó que su departamento ha intensificado sus esfuerzos contra el fraude internacional.