Internacional
Personalidades internacionales, involucradas en paraísos fiscales
Vladimir Putin y Mauricio Macri son algunos de los mencionados entre los miles de documentos
BERLÍN, ALEMANIA (04/ABR/2016).- Diarios de distintas partes del mundo revelaron ayer que muchas figuras como jefes o ex jefes de estado, personajes del espectáculo y hasta deportistas, tienen o tuvieron empresas ficticias, involucradas con el bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, e implicado en casos de evasión fiscal.
Líderes internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Argentina, Mauricio Macri, se mencionan entre los documentos, que no exceptúan figuras mexicanas como Francisco Javier Rodríguez Borgio, accionista de Oceanografía; la actriz Edith González y el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
“Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, señaló el diario argentino La Nación, que participó en el análisis de los documentos.
Otros que aparecen como clientes del bufete son el futbolista Lionel Messi, la hermana del rey Juan Carlos de España, Pilar de Borbón, y el director de cine español Pedro Almodóvar.
Los documentos revelan además, que algunos clientes del bufet son políticos o empresarios latinoamericanos acusados de delitos económicos en su país de origen y que compraron propiedades en Miami, Estados Unidos.
Algunos de los involucrados, reaccionaron a las publicaciones negando que estén involucrados en ilícitos.
Incluso la firma de abogados Mossack Fonseca, negó cualquier vínculo con los presuntos delitos que —dijo— pudieron haber cometido sus cientos de miles de clientes.
Por su parte, el Gobierno de Panamá, señaló mediante un comunicado, su disposición a cooperar con las indagatorias, en caso de que se le solicite.
“El Gobierno de Panamá cooperará vigorosamente ante cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”, apuntó.
Lista Falciani
En 2015 fue revelado un caso similar, llamado Falciani, que incluye también una lista de alrededor de 100 mil personas físicas o jurídicas, con cuentas opacas en la filial suiza del banco británico HSBC.
El fraude total ascendió a un monto de unos 180 mil millones de dólares, en el periodo 2005-2007 entregados por el técnico informático Hervé Falciani al Gobierno francés.
La revelación del caso se centró en investigar y castigar al banco mencionado y de ahí a los clientes involucrados, por lo que se vio en la necesidad de tomar medidas más estrictas en sus transacciones de monedas internacionales.
Autoridades castigaron con prisión y multas a los responsables de fraude, entre otros delitos en contra de Hacienda.
Más de un año de investigación
Hace más de un año, una fuente anónima otorgó a más de 100 organizaciones de prensa una enorme cantidad de documentos que detallan las cuentas en el extranjero de algunos ricos y famosos.
La cantidad de información que obtuvieron es varias veces mayor que datos publicados por Wikileaks en 2013.
La organización de periodismo investigativo dice que la nueva información contiene casi 40 años de datos del despacho de abogados Mossack Fonseca, asentado en Panamá.
Las indagatorias fueron lideradas por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.
CASO MOSSACK FONSECA
Algunos mexicanos mencionados son:
• Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
• Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, accionistas de Oceanografía.
• Ramiro García Cantú, empresario de Tamaulipas.
• Omar Yunes Márquez, hijo del candidato al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.
• Edith González Fuentes, actriz.
• Rafael Caro Quintero, narcotraficante.
• Altos Hornos de México ( AHMSA), empresa propiedad de Alonso Ancira.
• Guillermo Cañedo White, vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012.
• Alfonso de Angoitia, vicepresidente de finanzas de Televisa.
• Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca.
• Noé Fernando Castañón Ramírez, ex diputado local de Chiapas y ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez.
Mira el interactivo de ICIJ de los Papeles de Panamá:
(Para dispositivos móviles, pulsa aquí)
Líderes internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Argentina, Mauricio Macri, se mencionan entre los documentos, que no exceptúan figuras mexicanas como Francisco Javier Rodríguez Borgio, accionista de Oceanografía; la actriz Edith González y el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
“Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, señaló el diario argentino La Nación, que participó en el análisis de los documentos.
Otros que aparecen como clientes del bufete son el futbolista Lionel Messi, la hermana del rey Juan Carlos de España, Pilar de Borbón, y el director de cine español Pedro Almodóvar.
Los documentos revelan además, que algunos clientes del bufet son políticos o empresarios latinoamericanos acusados de delitos económicos en su país de origen y que compraron propiedades en Miami, Estados Unidos.
Algunos de los involucrados, reaccionaron a las publicaciones negando que estén involucrados en ilícitos.
Incluso la firma de abogados Mossack Fonseca, negó cualquier vínculo con los presuntos delitos que —dijo— pudieron haber cometido sus cientos de miles de clientes.
Por su parte, el Gobierno de Panamá, señaló mediante un comunicado, su disposición a cooperar con las indagatorias, en caso de que se le solicite.
“El Gobierno de Panamá cooperará vigorosamente ante cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”, apuntó.
Lista Falciani
En 2015 fue revelado un caso similar, llamado Falciani, que incluye también una lista de alrededor de 100 mil personas físicas o jurídicas, con cuentas opacas en la filial suiza del banco británico HSBC.
El fraude total ascendió a un monto de unos 180 mil millones de dólares, en el periodo 2005-2007 entregados por el técnico informático Hervé Falciani al Gobierno francés.
La revelación del caso se centró en investigar y castigar al banco mencionado y de ahí a los clientes involucrados, por lo que se vio en la necesidad de tomar medidas más estrictas en sus transacciones de monedas internacionales.
Autoridades castigaron con prisión y multas a los responsables de fraude, entre otros delitos en contra de Hacienda.
Más de un año de investigación
Hace más de un año, una fuente anónima otorgó a más de 100 organizaciones de prensa una enorme cantidad de documentos que detallan las cuentas en el extranjero de algunos ricos y famosos.
La cantidad de información que obtuvieron es varias veces mayor que datos publicados por Wikileaks en 2013.
La organización de periodismo investigativo dice que la nueva información contiene casi 40 años de datos del despacho de abogados Mossack Fonseca, asentado en Panamá.
Las indagatorias fueron lideradas por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.
CASO MOSSACK FONSECA
Algunos mexicanos mencionados son:
• Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
• Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, accionistas de Oceanografía.
• Ramiro García Cantú, empresario de Tamaulipas.
• Omar Yunes Márquez, hijo del candidato al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.
• Edith González Fuentes, actriz.
• Rafael Caro Quintero, narcotraficante.
• Altos Hornos de México ( AHMSA), empresa propiedad de Alonso Ancira.
• Guillermo Cañedo White, vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012.
• Alfonso de Angoitia, vicepresidente de finanzas de Televisa.
• Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca.
• Noé Fernando Castañón Ramírez, ex diputado local de Chiapas y ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez.
Mira el interactivo de ICIJ de los Papeles de Panamá:
(Para dispositivos móviles, pulsa aquí)