México
México dirigirá agrupación internacional contra lavado de dinero
Este encabezado será cubierto del 2010 al 2011
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CIUDAD DE MÉXICO.- México asumirá la Presidencia del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (GAFI) para el periodo 2010-2011, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).
"La aprobación para que México asuma la Presidencia de GAFI representa un reconocimiento internacional al esfuerzo que ha puesto el Estado mexicano en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".
A su vez, señala la dependencia, la distinción refuerza el compromiso de las principales autoridades involucradas en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a no reducir los esfuerzos para alcanzar niveles más altos de eficacia en estas materias.
En un comunicado, la SHCP señala que la decisión de que México asuma la Presidencia de esta agrupación fue tomada el pasado viernes por el pleno del GAFI en su sesión celebrada en Lyon, Francia.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, designó a Luis Urrutia Corral, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia, para asumir dicha posición. El funcionario ha encabezado la delegación mexicana ante el GAFI desde diciembre de 2006.
Actualmente, además de ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Urrutia Corral ocupa la Presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y durante 2008 ocupó la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
Creada en 1989 a iniciativa de los ministros de finanzas del entonces grupo de los siete países más industrializados, GAFI es una agrupación intergubernamental que ahora comprende entre sus miembros a 32 jurisdicciones, así como a dos organizaciones regionales, y representa a la mayoría de los centros financieros del mundo.
Desde su establecimiento, la agrupación ha enfocado su trabajo en tres actividades: establecer estándares internacionales para la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; asegurar un cumplimiento efectivo de dichos estándares, e identificar amenazas de esas actividades ilícitas.
México es miembro de GAFI desde el año 2000. En octubre de 2008, GAFI aprobó la más reciente evaluación mutua sobre el cumplimiento de México a las recomendaciones emitidas por la propia agrupación.
CIUDAD DE MÉXICO.- México asumirá la Presidencia del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (GAFI) para el periodo 2010-2011, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).
"La aprobación para que México asuma la Presidencia de GAFI representa un reconocimiento internacional al esfuerzo que ha puesto el Estado mexicano en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".
A su vez, señala la dependencia, la distinción refuerza el compromiso de las principales autoridades involucradas en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a no reducir los esfuerzos para alcanzar niveles más altos de eficacia en estas materias.
En un comunicado, la SHCP señala que la decisión de que México asuma la Presidencia de esta agrupación fue tomada el pasado viernes por el pleno del GAFI en su sesión celebrada en Lyon, Francia.
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, designó a Luis Urrutia Corral, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia, para asumir dicha posición. El funcionario ha encabezado la delegación mexicana ante el GAFI desde diciembre de 2006.
Actualmente, además de ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Urrutia Corral ocupa la Presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y durante 2008 ocupó la Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
Creada en 1989 a iniciativa de los ministros de finanzas del entonces grupo de los siete países más industrializados, GAFI es una agrupación intergubernamental que ahora comprende entre sus miembros a 32 jurisdicciones, así como a dos organizaciones regionales, y representa a la mayoría de los centros financieros del mundo.
Desde su establecimiento, la agrupación ha enfocado su trabajo en tres actividades: establecer estándares internacionales para la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; asegurar un cumplimiento efectivo de dichos estándares, e identificar amenazas de esas actividades ilícitas.
México es miembro de GAFI desde el año 2000. En octubre de 2008, GAFI aprobó la más reciente evaluación mutua sobre el cumplimiento de México a las recomendaciones emitidas por la propia agrupación.